Соответствующее решение принял Тверской суд Москвы.
(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Сегодня Тверской суд Москвы избрал меру пресечения двум сотрудникам УК «Центр микрофинансирования»: директору ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования» Галине Сизовой и директору по развитию ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования» Тимуру Рахматуллину. Они являются подозреваемыми в деле
Также ранее суд избрал меру пресечения в отношении других фигурантов дела: заключил под стражу Сергея Ефремова, Татьяну Шеундову, Галину Некрасову, Любовь Кадникову, Андрея Хююренена, Елену Бондаревскую и Геннадия Паншина; поместил под домашний арест Елену Климову, Андрея Абалакова, Татьяну Кондинскую, Ирину Никифорову, Татьяну Попову и Ирину Рубанову.
По данным следствия, подозреваемые на протяжении двух лет занимались хищением денежных средств, выделяемых из бюджета России в качестве государственной поддержки матерей, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Они оформляли фиктивные документы о выдаче займов гражданам – обладателям материнских сертификатов и о наличии у тех якобы образовавшихся в результате приобретения жилья задолженностей. Документы направлялись в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации, производившие выплаты средств материнского капитала. Для реализации данной схемы были задействованы более 400 компаний по выдаче микрофинансовых займов, расположенные в 300 городах России, учрежденные фигурантами для указанных целей. Следствие не исключает, что в ходе дальнейшего расследования в уголовном деле появятся новые фигуранты.