что данное сообщество финансировало международную террористическую организацию «Хизб ут – Тахрир аль – Ислами».

В результате широкомасштабной операции задержаны лидеры сообщества, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД России.

Для установления всей схемы незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к выводу денежных средств из страны правоохранительным органам потребовалось почти 1,5 года.

Участники преступного сообщества организовали нелегальный канал вывода за пределы РФ денежных средств в интересах незаконно находящихся на территории России уроженцев Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии и Абхазии, которые занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов РФ: на Покровской овощой базе, рынках Пермского края и на других крупных торговых площадках.

По данным следствия, преступное сообщество состояло из нескольких функционально и территориально обособленных структурных подразделений. Группы отвечали за сбор наличных денежных средств, их инкассацию, перевозку в места временного хранения, выдачу клиентам, перечислению на расчетные счета фирм-«однодневок» и т. д.

Для перечисления денежных средств в другие страны злоумышленники использовали расчетные счета фирм-«однодневок», в том числе организаций, зарегистрированных в так называемых оффшорах (по полученным данным, речь идет о более чем 120 фиктивных организациях).

Кроме того, теневые банкиры в своей противоправной деятельности использовали так называемую систему «хавала», что обеспечивало сокрытие движения большой массы денежных средств от контроля фискальных органов государства.

В дальнейшем полицейскими и сотрудниками ФСБ России были установлены непосредственные организаторы преступного сообщества, возглавляющие структурные подразделения организации. Ими оказались граждане Узбекистана, Грузии и России. В состав сообщества помимо организаторов входило более 40 активных участников, на которых были возложены строго определенные функции.

По фактам незаконной банковской деятельности, а также организации и участия в преступном сообществе Следственной частью ГУ МВД России по ЦФО возбуждено уголовное дело.

В московском регионе и в Пермском крае одновременно проведено 19 обысков по месту жительства лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, в офисных помещениях, используемых злоумышленниками и коммерческих банках, где осуществлялись операции по расчетным счетам фирм-«однодневок» и использовались банковские ячейки.

Силовиками изъяты предметы и документы, свидетельствующие о преступной деятельности сообщества: уставные, учредительные и бухгалтерские документы, печати коммерческих организаций, используемые «теневыми банкирами», компьютеры, электронные ключи дистанционного доступа для управления счетами фиктивных организаций, наличные денежные средства на сумму свыше 178 млн. руб. и банковские карточки.

7 лидеров преступного сообщества также задержаны в ходе операции. Им предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества и избрана мера пресечения в виде ареста.

***Рв