Приказом Банка России отозвана лицензия у петербургского СтройКомБанка

В «СтройКомБанке» назначена временная администрация. (Казань, 13 мая, «Татар-информ»). С 13 мая отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Строительно-коммерческий банк – закрытое акционерное общество ЗАО «СтройКомБанк», зарегистрированной в Санкт-Петербурге. «Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных ст.7 (за исключением п.3 ст.7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», – сообщили в пресс-службе регулятора. В частности, как отметили в пресс-службе Банка России, ЗАО «СтройКомБанк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций. В «СтройКомБанке» назначена временная администрация. При этом «СтройКомБанк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, предусмотренным ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Согласно данным отчетности, по величине активов ЗАО «СтройКомБанк» на 1 апреля 2015 гогда занимало 646-е место в банковской системе Российской Федерации. Источник: http://www.tatar-inform.ru/news/2015/05/13/454468/

Поделиться ссылкой: