Прокуратура Азнакаево вскрыла нарушения в работе сельскохозяйственного потребительского кооператива «Шанс», сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Выяснилось, что сотрудники кооператива не проверили клиентов на причастность к легализации преступных доходов, экстремистской или террористической деятельности, а также не предоставили информацию о проверках в Росфинмониторинг. Это нарушает закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Прокуратура возбудила против председателя кооператива административное дело, материалы проверки направила в татарстанское отделение Центрального банка. Кроме того, надзорное ведомство вынесло представление об устранении нарушений. Источник:
Поделиться ссылкой:
Комментарии от незарегистрированных читателей закрыты. Хотите оставить сообщение — регистрируйтесь.
-19..-21 °C 
762..764 мм. р. с.
85..87
сев 0..2 м/с
