Целую группу теневых финансистов раскрыли полицейские в Казани. Без соответствующей регистрации и лицензии они проводили незаконные финансовые операции. И в результате получили доход более 132 млн рублей.

Злоумышленники открывали в банках республики расчетные счета для подконтрольных юрлиц, производили снятие наличных денег со счетов и их инкассацию.

Обеспечивали общий бухучет, администрирование платежей, подбор клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных фирм и обналичивание денег. За свои услуги они брали комиссию в размере не менее 10%.

Во время обыска по месту жительства подозреваемых и в шести офисах обнаружили и изъяли деньги, учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юрлиц, банковские карты, печати различных организаций. А также черновые записи, жесткие диски с информацией, имеющей доказательственное значение для уголовного дела.

Следователи следственной части ГСУ МВД по РТ возбудили уголовное

дело. Семь задержанных заключили под стражу, троих – под домашний арест. Еще троим запрещены определенные действия. Ведется следствие.