Камчатские преступники попались на обналичивании денежных средств

Злоумышленники извлекли доход на общую сумму не менее 6 млн. рублей.

(Хабаровск, 5 ноября, «Татар-информ», Денис Постольский). На Камчатке пресечена деятельность преступной группы, которая обналичивала денежные средства, сообщили в ГУ МВД по ДФО.

Установлено, что на протяжении нескольких лет криминальное «трио»,

в составе которого одна женщина, незаконно осуществляло банковскую деятельность. Злоумышленники регистрировали на себя и на подставных лиц фиктивные организации, являющиеся аффилированными по отношению друг к другу, открывали расчетные счета, по поддельным документам перечисляли денежные средства, тщательно отслеживали их движение и затем обналичивали.

Таким образом, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных предприятий, злоумышленники осуществили инкассацию свыше 600 млн. рублей и извлекли доход на общую сумму не менее 6 млн. рублей. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.

Источник: http://www.tatar-inform.ru/news/2013/11/05/381736/

Поделиться ссылкой: