было образовано преступное сообщество, просуществовавшее вплоть до апреля 2011 года, в которое были вовлечены бывшие сотрудники правоохранительных и налоговых органов. Целью организованной группы было хищение денежных средств из бюджета РФ, их последующая легализация, а также совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, участники сообщества, используя реквизиты 8 приобретенных и подконтрольных им предприятий, номинально возглавляемых сторонними лицами, совершали хищения денежных средств путем изготовления и предоставления в инспекции ФНС России на территории города Хабаровска фиктивных документов, которые содержали ложные сведения об их финансово-хозяйственной деятельности связанной, якобы, с приобретением на территории России и реализацией на экспорт лесопродукции.

Таким образом, с 2005 по апрель 2011 года в результате обмана должностных лиц налоговых органов злоумышленники путем мошенничества похитили из бюджета России сумму свыше 600 миллионов рублей в виде незаконного возмещения налога на добавленную стоимость при мнимой реализации данного товара на экспорт.

В последующем похищенные бюджетные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, используемых в качестве фиктивных поставщиков лесопродукции.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.