с заявлениями о возврате налога на добавленную стоимость.

Оперативники выяснили, что фирма была зарегистрирована на подставное лицо. В налоговые органы злоумышленники предоставили документы, содержащие недостоверные сведения. На основании данных документов фирме были перечислены из федерального бюджета более 9 млн. рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.

Оперативники и следователи не исключают, что в ходе следствия могут быть выявлены дополнительные составляющие мошеннических схем с НДС и новые фигуранты, входящие в состав организованной преступной группы.