Британский банк оштрафовали за сомнительные трансакции
Крупный британский банк Standard Chartered оштрафован на 300 млн. долларов нью-йоркским регулятором. (Казань, 19 августа, «Татар-информ»). В 2012 году банк уже выплатил штраф в 340 млн. долларов за сокрытие операций, которые могли рассматриваться как нарушение санкций, введенных США в отношении Ирана, Ливии и Бирмы, а также могли быть связаны с отмыванием денег. В частности, по итогам девятимесячного расследования банку было предъявлено обвинение в том, что в течение почти 10 лет тот отмыл около 250 млрд. «иранских» долларов. По данным американских властей, речь идет в общей сложности о 60 тысяч секретных и незаконных сделок с клиентами из Ирана. Сейчас регулятор полагает, что банк продолжает закрывать глаза на подобные трансакции, сообщает русская служба «Би-би-си».   Источник: http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/19/419102/
 
Поделиться ссылкой:

Комментарии от незарегистрированных читателей закрыты. Хотите оставить сообщение — регистрируйтесь.

Онлайн игры

Отправка СМС

Почта @buada.ru

Регистрация & Панель управления

Котировки

Дата:
 
23.07.25
 
24.07.25
 
1 USD78.088278.4477
EUR
1 GBP105.3644105.9122
KZT
CNY
1 AUD50.858851.5244

Погода в Буинске

24.07.2025 (ночь)
15..17 °C
742..744 мм. р. с.
97..99ю-з 0..2 м/с
24.07.2025 (утро)
20..22 °C
742..744 мм. р. с.
81..83сев 1..3 м/с