В российских банках стали чаще выявлять террористов

В связи с активизацией деятельности экстремистских организаций на Ближнем Востоке банки усилили контроль за соблюдением «антиотмывочного» закона. (Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Банками в России стали чаще выявляться клиенты, причастные к экстремистской деятельности и финансированию терроризма. Если в 2012 году это происходило с периодичностью раз в месяц, в 2013-м ― раз в две недели, то в 2014 году ― уже 1–2 раза в неделю, сообщают в четверг «Известия». По словам замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного, с 2013 года усилилась террористическая активность на Ближнем Востоке и активизировалась ее финансовая поддержка со стороны экстремистских сил в России. Поэтому террористов стали чаще выявлять в банках, а перечни нарушителей стали вдвое чаще обновляться ведомством. Эксперты отметили, что на рост частоты сигналов банков о террористах повлияло как усиление террористической активности, так и усиление контроля за этим направлением со стороны самих банков, не желающих лишиться лицензии за нарушение антиотмывочного закона № 115-ФЗ. Список, который Росфинмониторинг совместно с правоохранителями ведет с 2003 года, состоит из двух частей и содержит несколько тысяч фамилий и названий компаний. В первую часть вынесен согласованный с резолюциями Совета Безопасности ООН список международных террористов, в нем же и некоторые руководители чеченских незаконных вооруженных формирований. Во вторую ― физлица, в отношении которых возбуждены уголовные дела о причастности к терроризму, и организации, работа которых на территории РФ решениями судов прекращена в связи с их противоправной деятельностью. Банки, по закону № 115-ФЗ, должны скачивать список Росфинмониторинга с сайта ведомства и проверять клиентов на причастность к такому списку. При этом финучреждения должны 2–3 раза в день проверять, не обновлялся ли список. Представитель Росфинмониторинга напомнил, что банки и некредитные организации должны не только информировать власти о визитах фигурантов списка, но и, согласно поправкам в закон № 115-ФЗ (с 1 июля 2013 года), замораживать их счета в максимально короткие сроки. ***Кр Источник: http://www.tatar-inform.ru/news/2014/12/04/433173/

Поделиться ссылкой: