По версии следствия, он получил вид на жительство в Татарстане и открыл фирму по поставке зерна на Мамадышский спиртзавод. Однако поставщики не получили оплату за работу. Кроме того, он обвиняется в незаконной продаже квартир, машин класса «люкс» по цене ниже рыночной. Также он предлагал поставить редкий сорт черного мрамора из Индии и за плату обещал вернуть водительское удостоверение, изъятое за управление автомобилей в состоянии алкогольного опьянения.