Центробанк намерен вдвое понизить порог подозрительных сделок, при котором регулятор начинает реагировать. Надзорные инструменты планируется применять при сомнительных операциях в 1 млрд рублей, передают «Известия». Эта мера станет уже третьим ужесточением с 2014 года. Изначально ЦБ признавал банки вовлеченными в сомнительные действия при объеме подозрительных операций в 5 млрд рублей. Однако потом порог был снижен до 3 млрд рублей, а после — до 2 млрд рублей. Участники рынка опасаются, что очередное ужесточение может усложнить работу крупных банков, которые в силу особого внимания регулятора и так не увлекаются сомнительными операциями. Банкиры утверждают, что часто сами не знают о том, в чьих интересах их клиенты проводят сделки, поэтому становятся жертвами чужих отмывочных схем. А у крупных банков значительно больше клиентов, соответственно, число подозрительных операций потенциально выше. Фото: rbc.ru Источник:
Поделиться ссылкой:
Комментарии от незарегистрированных читателей закрыты. Хотите оставить сообщение — регистрируйтесь.
0..2 °C 
755..757 мм. р. с.
86..88
ю-в 1..3 м/с
