Приволжский районный суд Казани продлил арест экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину еще на 3 месяца, забрал у него самолет и теперь подозревают жену и несовершеннолетнюю дочь банкира в отмывании денег. Мария Рудакова — Казань В Приволжском районном суде Казани рассмотрели ходатайство о продлении ареста бывшему председателю правления «Татфондбанка» Роберту Мусину. Зал был переполнен, и лишь одно место пустовало – обвиняемого. Роберта Мусина не стали тревожить и доставлять из казанского СИЗО-2 в суд в связи с плохим самочувствием банкира. Адвокат передал соответствующую справку и суд постановил рассматривать ходатайство без главы империи ТФБ. Защита просила об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Причина — плохое самочувствие. За время нахождения в СИЗО, Мусина дважды госпитализировали. Но делать этого, по мнению стороны обвинения — нельзя. Следователь Игорь Мухин, который ведёт это дело, заявил, что установлена причастность Мусина к хищениям и злоупотреблениям на общую сумму свыше 35 миллиардов рублей. Это крупный размер, а значит, вменяемая статья УК РФ — тяжкая. А практика показывает, что за подобные преступления в виде меры пресечения полагается — арест. Во время заседания следователь Мухин озвучил новые, ранее неизвестные, подробности громкого дела. Как следует из материалов дела, супруга и несовершеннолетняя дочь экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина теперь тоже подозреваются в отмывании денежных средств. Мухин сообщил в зале суда, что в ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ФСБ России, УФСБ по Татарстану установлены и изъяты учредительные документы и иные документы юридических лиц, зарегистрированных в иностранных, офшорных юрисдикциях и юрисдикциях с особыми формами ведения бизнеса иностранных компаний. В числе компаний были зарегистрированные на Кипре, в Белизе, Швейцарии, Виргинских островах и Люксембурге. — Анализ указанных документов свидетельствует непосредственно о причастности обвиняемого Мусина, его супруги и несовершеннолетней дочери к деятельности по управлению указанными юридическим лицами, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, — заявил представитель обвинения. По словам следователя, иностранные правоохранители уже наложили арест на средства одной из таких компаний BARG AG, зарегистрированной в Швейцарии, в размере 48 миллионов швейцарских франков, по курсу на сегодня это около 3 миллиардов рублей. Интересно, что официальный доход Мусина и членов его семьи за последние три года составил более 434 миллионов рублей, но в настоящее время указанные денежные средства не обнаружены и не изъяты. И то, где же находится вся эта сумма следствию тоже до сих пор неизвестно. Кроме того, следственный комитет наложил арест на самолет Bombardier Challenger 850, зарегистрированный в Лихтенштейне. Это ещё один аргумент, почему Мусин должен остаться под стражей. Глава ТФБ очень часто пользовался самолетом. За 2015–2016 годы он не менее 26 раз вылетал на своем лайнере за границу. Следствие считает, что подозреваемый может получить гражданство другой страны, и обладая обширными связями, воспользоваться ими и скрыться от правосудия. Поэтому изменять ему меру пресечения нельзя. — Срок содержания под стражей обвиняемого Мусина истекает 16 июля. В пределах имеющегося срока предварительного следствия завершить расследование не представляется возможным, — говорит Мухин. Следствию предстоит еще выполнить значительный комплекс следственно-процессуальных мероприятий, признать пострадавшими новые лица по дополнительным делам, допросить их, провести дополнительное расследование. На суде следствие поддержала и прокуратура. Представитель ведомства Роберт Минигулов также ходатайствовал об удовлетворении вопроса, касающегося содержание в СИЗО. Сделать это необходимо, как минимум, ещё на 3 месяца, всего до 16 октября 2017 года. И хотя, по мнению адвоката Алексея Клюкина «в ходатайстве не прозвучало ни одного довода исключающего возможность изменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест», суд отказал защите и оставил 53-летнего Роберта Мусина под стражей до 16 октября. Напомним, банкира обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Всего в отношении Роберта Мусина и неустановленных лиц возбуждены уголовные дела по шести эпизодам. Четыре из них по фактам мошенничества, а два по злоупотреблениям полномочиями. Один из эпизодов произошел в конце 2015 года, когда Татфондбанк начал заниматься финансовым оздоровлением АО «Банк Советский». Мусин получил право совместного управления банком, и «Советский» сразу же получил целевой кредит на 10,7 млрд рублей от Агентства по страхованию вкладов. Однако вся эта сумма вместе с деньгами вкладчиков «Советского» — всего около 15 млрдрублей — ушли в ТФБ по договору межбанковского кредитования. Эту сделку позже отменил Арбитражный суд Санкт-Петербурга. В конце 2016 года Татфондбанк не вернул Интехбанку 3,6 млрд рублей, которые получил во временное пользование и был обязан отдать по первому требованию. В Следственном комитете считают, что под руководством Мусина из рухнувшего Татфондбанка еще до кризиса вывели миллиарды рублей, чтобы кредиторы позднее не смогли истребовать деньги в качестве возмещения убытков. Читайте также: Новые эпизоды в деле ТФБ: Мусин выводил деньги своего банка через подставные ООО Источник:
Поделиться ссылкой:
Комментарии от незарегистрированных читателей закрыты. Хотите оставить сообщение — регистрируйтесь.
0..-2 °C 
745..747 мм. р. с.
85..87
ю-в 4..6 м/с
