В лениногорском ООО «Профкредит» не проверяли, есть ли среди клиентов люди, деньги или имущество которых должны «заморозить» (либо уже сделали это). Тем самым компания нарушала закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, передает пресс-служба прокуратуры. Кредитная организация должна была хотя бы раз в три месяца проводить такую проверку среди клиентов. После этого докладывать о результатах в уполномоченный орган. Прокуратура внесла в адрес руководителя «Профкредита» представление об устранении нарушений и потребовала привлечь виновных к дисциплинарной ответственности, что в компании и сделали. Читайте также: «Быстроденьги» в Лениногорске заплатят 11 000 рублей штрафа за грабительские пени Источник:
Поделиться ссылкой:
Комментарии от незарегистрированных читателей закрыты. Хотите оставить сообщение — регистрируйтесь.
6..8 °C 
755..757 мм. р. с.
81..83
ю 0..2 м/с
