В Вахитовском районном суде города Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении организатора и шести участников преступной организации. В зависимости от роли и степени участия им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и участия в нем, мошенничестве и легализации преступных доходов, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, не позднее декабря 2013 года 46-летний мужчина организовал в Казани преступное сообщество с целью хищения денежных средств граждан посредством так называемой «финансовой пирамиды». В состав организации добровольно вошли его сестра и еще пять соучастников, а также неустановленные следствием лица. Организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны.

В течение нескольких лет соучастники под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО «КПК «РОСТ» похитили денежные средства 3 557 граждан на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Кроме того, организатор преступного сообщества с

двумя соучастниками, действуя от имени ООО «ИФК «Земля», под предлогом перевода земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию «индивидуальное жилищное строительство и последующего строительства частных жилых домов на территории Республики Татарстан похитил денежные средства 158 граждан на общую сумму свыше 66 млн рублей.

В дальнейшем часть похищенных средств на сумму свыше 43 млн рублей организатор с сестрой легализовал путем приобретения нежилых помещений, а также дорогостоящих легковых автомобилей с целью последующей организации предприятия, предоставляющего услуги VIP-такси.

В отношении организатора и пяти соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одна соучастница — находится под домашним арестом. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения — всего на общую сумму 300 млн рублей. Уголовное дело расследовано ГСУ МВД РФ по РТ.

О результатах рассмотрения дела будет сообщено дополнительно.