Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Казани, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности и извлечении дохода в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

С октября 2016 года по февраль 2018 года фигуранты дела и неустановленные лица переводили денежные средства юридических лиц через фирму-посредника  сначала на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий по продаже посуды и обналичивались под предлогом реализации продукции.

За свои «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение от 9 до 13% от каждой операции. Общий оборот средств превысил 155 млн рублей. Доход от незаконной банковской деятельности составил более 15 млн рублей.

Свою вину фигуранты дела частично признали. В ходе следствия наложен арест на денежные средства в сумме 959 тыс. рублей, принадлежащие одному из обвиняемых. После вручения обвинительного заключения уголовное

дело будет направлено в Вахитовский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.