В отделе полиции «Горки» ведется расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

В полицию обратилась жительница Казани с заявлением о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые мошенническим способом завладели ее деньгами. Сумма причиненного материального ущерба составила порядка 1 млн 300 тыс. рублей.

Женщина рассказала, что в сентябре в соцсети увидела рекламу одного из банков об инвестициях. Она оставила заявку на сайте, и спустя ей перезвонил некий Марк Матвеев, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что их компания ведет бизнес по биржевой торговле с физическими и юридическими лицами. После этого Марк передал ведение переговоров другому менеджеру — Василию Петрову.

Общение с Василием происходило по видеочату. По его указанию потерпевшая загрузила на свой мобильный

телефон несколько приложений, чтобы осуществлять торги на бирже. Позже диалог вел Сколов Дмитрий Игоревич, который пояснил, что работает с гражданами за 20% от сделки при выводе средств. Так как у заявительницы была только небольшая сумма для инвестиций, брокер предложил ей оформить кредит, поясняя это тем, что все средства вернутся с прибылью до 27 октября.

Поверив незнакомцу, женщина оформила в трех банках займы на сумму более миллиона рублей и через криптокошелек зачислила их в личный кабинет, открытый на бирже. Через несколько дней она получила уведомление, что на бирже проводятся технические работы, и по указанию брокера, перевела свои деньги на другую торговую площадку.

Далее потерпевшая несколько раз пополняла свой кошелек на разные суммы для того, чтобы вывести деньги, но спустя время ее аккаунт был заблокирован. Установлено, что звонки поступали с телефонных номеров, зарегистрированных в Москве, Санкт-Петербурге, Великобритании и Швейцарии.