Следком России по РТ расследует уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере) в отношении руководства ООО «Дио-Логистик».

По версии следствия, в 2017–2018 годах неизвестный злоумышленник внес в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами. таким образом компания уклонилась от уплаты НДС на сумму более 167 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС и УЭБиПК МВД по РТ. В целях возмещения причиненного ущерба следствие добилось ареста расчетных счетов ООО «Дио-Логистик», а также находящегося в управлении его руководства ООО «Дио Пласт».

Во время обысков у руководства фирм обнаружены дорогостоящие автомобили общей стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Принимаются меры к наложению на них ареста.