Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 и ст. 210 УК РФ. По версии татарстанских полицейских, сообщество действовало на территории Татарстана с февраля 2017 по октябрь 2021 года в Казани, в офисах на улицах Ершова, Баумана и Парижской коммуны. Чтобы придать своим действиям официальный вид, они зарегистрировали три фирмы по предоставлению услуг обучения финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке «Форекс» и крипто-биржах.