В Татарстане появились и новые формы мошеннических действий – это модификация финансовых пирамид из кооперативов и микрофинансовых органихаций в формат торговых площадок и криптообменников.

Об этом газете «Республика Татарстан» сообщила помощник прокурора РТ, преподаватель КИУ Ирина Петрова:
— Совершать хищения граждан путем открытия кредитной либо любой другой поднадзорной Банку России организации слишком небезопасно ввиду того, что нужно вести какую никакую бухгалтерию, представлять гражданам приходные документы. Опять же имеется необходимость найти «козла отпущения» в виде директора. Злоумышленники поняли, что все это в дальнейшем поможет правоохранительным органам собирать доказательную базу, опрашивая официальных представителей и запрашивая необходимые документы.

Гораздо более эффективно создать некий виртуальный брэнд (их очень много) без фактического создания юридического лица, под видом осуществления рекламы для некой иностранной организации (как правило зарегистрированной в государствах, с которыми затруднена деловая переписка).

Такие организации осуществляет свою деятельность чаще всего под видом предоставления услуг по обучению, консультированию и дальнейшей торговле на рынке криптовалюты, ценными бумагами, спортивных ставках, покупке инвестиционных портфелей и прочих видах финансовых посредничеств, осуществляемых разумеется за пределами Российской Федерации.

Причем заманивают граждан как правило под предлогом предоставления высокооплачиваемой работы.